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씨큐브(주) 주주총회소집결의
씨큐브 2023.05.31 11:33 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-06 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브(주) 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사의 수 5인->6인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 4인 (1) 수얼티앤(SU Ertian) (2) 김상배 (3) MAK Hing Keung (4) 바이지환(BAI Zhi Huan) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - |
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| ※관련공시 | 2023-01-30 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 수얼티앤 (SU Ertian) |
1966-03 | 3년 | 신규선임 | GNMI*이사회 의장 칠색주광안료 대표이사 광서대학교, 경영관리학 석사 홍콩대학교, 관리학 박사과정 |
| 김상배 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | GNMI 전략총괄임원 (CSO) 제이피모간증권, 조사부 신한금융투자(주), 조사부 Indiana University, Bloomington, MBA Durham University, 국제경영학 박사과정 |
| MAK Hing Keung | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | GNMI 재무총괄임원 (CFO) 홍콩거래소 심사위원 Ernst & Young (HK), 감사인 Queen’s University, Canada, BA in Finance & Accounting |
| 바이지환 (BAI Zhi Huan) |
1984-08 | 3년 | 신규선임 | GNMI 집행이사, 부사장 칠색주광안료 영업총괄이사 광서과기대학, 경영학 학사 Shenandoah University, VA, MBA |
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