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서암기계공업(주) 주주총회소집결의
서암기계공업 2022.02.24 13:44 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15 (안청동) 서암기계공업(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 -제1호 의안: 제44기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -제2호 의안: 정관일부 변경의 건 (전자투표제도 도입) -제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사2명) 3-1호의안 사내이사 권영호 선임의 건(재선임) 3-2호의안 사내이사 권형운 선임의 건(재선임) 3-3호의안 사외이사 고 준 선임의 건(재선임) 3-4호의안 사외이사 정승훈 선임의 건(신규선임) -제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사1명) 4-1호의안 감사 김동준 선임의 건(재선임) -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시,장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함. -제44기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영호 | 1954-10 | 3년 | 재선임 | 서암기계공업(주) 대표이사 부회장 |
| 권형운 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | 화천기공(주) 기술개발연구 소장 (현)화천기공(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고준 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | 전남대학교 경영학부 교수 | - |
| 정승훈 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | 전남대학교 기계공학부 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 세무법인 우일 세무사 |
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