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(주)동국에스엔씨 주주총회소집결의
동국S&C 2022.03.04 16:09 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 21 기 정기주주총회 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 21기 (2021.01.01~2021.12.31)별도 및 연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 100원 포함) 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 이동진 선임의 건(신규) 2-2호 의안 사내이사 장상건 선임의 건(재선임) 2-3호 의안 사내이사 김봉현 선임의 건(재선임) 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 사외이사 이영기 선임의 건(신규) 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동진 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | - 現)동국S&C 사장 - 태국)P-Thainox 부사장 - POSCO TBPC 센터장 - POSCO PASS2025 추진반장 - 포스코인터내셔널 베트남무역법인장 |
| 장상건 | 1935-12 | 3년 | 재선임 | - 現)동국S&C 경영자문역 - 동국산업(주)회장 |
| 김봉현 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | - 現)동국S&C 관리본부 본부장 - 동국산업㈜ 재무담당 이사 - ㈜대원스틸 공장장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영기 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | - 現)경영컨설턴트 - POSCO 일본대표법인장 - POSCO 터미날 대표이사 - POSCO 터미날 자문역 |
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