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(주)마이크로컨텍솔루션 주주총회소집결의
마이크로컨텍솔 2021.02.26 10:51 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21 본사 식당동 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(별도/연결) (현금 배당 예정사항 : 보통주 1주당 25원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 양승은 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 백장현 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 임형규 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 김태성 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - 제1호 의안은 당사 정관 제51조, 제54조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다. | |
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승은 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | - 前 LG정밀 근무 - 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 대표이사 |
| 백장현 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | - 前 ㈜LG이노텍 근무 - 現 ㈜마이크로컨텍솔루션 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임형규 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | - 前 SV인베스트먼트㈜ 이사 - 現 인터베스트㈜ 부사장 |
해당없음 |
| 김태성 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | - 前 KEB하나은행 본점 영업부 지점장 - 現 천안 충무병원 재무이사 |
해당없음 |
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