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제이엠티(주) 주주총회소집결의
제이엠티 2024.02.28 13:21 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단8길 15-20, 제이엠아이(주) 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안 : 제26기(2023년도) 재무제표 승인의 건 (현금배당:주당 50원 예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 정수연 3-2호 의안 : 사내이사 정도연 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수연 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 학력: 한양대 대학원 경영학 석사 제이엠아이㈜ 상무 현재 : 제이엠티㈜ 대표이사 |
| 정도연 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 학력: 국민대학교 졸업 JM Information Inc.(미국) 법인장 현재: 제이엠티㈜ 총괄 부사장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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