슈프리마에이치큐 2022.03.23 15:41 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,049 | - 매출액 | 16,396 | |
- 부채총계 | 6,261 | - 영업이익 | 3,729 | ||
- 자본금 | 5,236 | - 당기순이익 | 4,023 | ||
- 자본총계 | 130,788 | *주당순이익(원) | 428 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 194,849 | - 매출액 | 30,867 | |
- 부채총계 | 12,659 | - 영업이익 | 6,668 | ||
- 자본금 | 5,236 | - 당기순이익 | 12,087 | ||
- 자본총계 | 182,190 | *주당순이익(원) | 1,130 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제22기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 신동목 선임의 건, 재선임) -> 원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건(감사 장경상 선임의 건, 재선임) -> 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도(40억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-02-07 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
신동목 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 고려대 전기공학과 석사 삼성전자 종합기술원 전문연구원 현 (주)슈프리마에이치큐 부사장 현 (주)슈프리마에이아이 사내이사 현 (주)모카시스템 사내이사 현 (주)더그루 사내이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
장경상 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 세무학과 석사 서울지방국세청 조사1국 동수원세무서장 예일세무법인 대표세무사 세무법인오성 대표세무사 현 세무법인로고스 대표세무사 |
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