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(주)슈프리마에이치큐 주주총회소집결의
슈프리마에이치큐 2022.02.07 17:47 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제22기(2021년01월01일~2021년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 신동목 선임의 건, 재선임) 제3호 의안:감사 선임의 건(감사 장경상 선임의 건, 재선임) 제4호 의안:이사보수한도(40억원) 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따라 제22기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동목 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 고려대 전기공학과 석사 삼성전자 종합기술원 전문연구원 현 (주)슈프리마에이치큐 부사장 현 (주)슈프리마에이아이 사내이사 현 (주)모카시스템 사내이사 현 (주)더그루 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경상 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 세무학과 석사 서울지방국세청 조사1국 동수원세무서장 예일세무법인 대표세무사 세무법인오성 대표세무사 현 세무법인로고스 대표세무사 |
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