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(주)칩스앤미디어 (정정)주주총회소집결의
칩스앤미디어 2024.02.29 10:55 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-19 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 나. 부의안건 |
제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안: 제21기 자본잉여금의 이익잉여금 전입 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김상현 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이 호 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안: 제21기 자본잉여금의 이익잉여금 전입 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김상현 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이 호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| '주식매수선택권 부여의 건'은 안건으로 상정하지 않음. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 509 (삼성동, 엔씨타워Ⅰ) 본사 8층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안: 제21기 자본잉여금의 이익잉여금 전입 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김상현 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이 호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상현 | 1967-07 | 3 | 재선임 | Vaughn College 항공전자학과 텔슨전자 현, (주)칩스앤미디어 |
| 이호 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 삼성물산(주) 재경팀 현, (주)칩스앤미디어 |
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