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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)칩스앤미디어 주주총회소집결의

칩스앤미디어 2024.02.19 11:00 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-21
시간 오전 9시
2. 장소 서울시 강남구 테헤란로 509
(삼성동, 엔씨타워Ⅰ) 본사 8층 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
1. 영업보고
2. 감사의 감사보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건
제2호 의안: 제21기 자본잉여금의 이익잉여금 전입 건
제3호 의안: 사내이사 선임의 건
   제3-1호 의안: 사내이사 김상현 선임의 건
   제3-2호 의안: 사내이사 이  호 선임의 건
제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-02-19
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김상현 1967-07 3 재선임 Vaughn College 항공전자학과
텔슨전자
현, (주)칩스앤미디어
이호 1969-01 3 재선임 서울대학교 경제학과
삼성물산(주) 재경팀
현, (주)칩스앤미디어

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