부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

기신정기(주) 정기주주총회결과

기신정기 2023.06.16 16:09 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		265,146	- 매출액	144,441
	- 부채총계		14,000	- 영업이익	6,418
	- 자본금		14,600	- 당기순이익	4,379
	- 자본총계		251,146	*주당순이익(원)	150
나. 개별(별도)	- 자산총계		258,084	- 매출액	129,315
	- 부채총계		17,863	- 영업이익	8,217
	- 자본금		14,600	- 당기순이익	-7,311
	- 자본총계		240,222	*주당순이익(원)	-250
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			4,380,000,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.0
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명,사외이사1명,감사1명선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제35기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 [제1호 의안] 제35기(2022.4.1 ~ 2023.3.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제2호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) ⇒ 원안대로 승인 [제3호 의안] 감사 선임의 건(감사 1명) ⇒ 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-06-16
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-06-08 감사보고서 제출 2023-06-01 주주총회소집공고 2023-05-25 주주총회소집결의 2023-05-18 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤현도	1966-06	3	재선임	- 서강대학교 전자공학과 졸업 - 서강대학교 대학원 전자공학 석사 - LG반도체(주) 제품개발팀 선임연구원 - 기신정기(주) 대표이사(現) - (주)원진정공 대표이사(現)
다카하시 미키야	1965-09	3	재선임	- 일본 타마가와대학 공학부 기계공학과 졸업 - 일본 후다바전자공업(주) 정기사업부 부매니저 - 일본 후다바전자공업(주) 정기사업센터차장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병옥	1965-02	3	신규선임	- 서울대학교 경영대학 졸업 - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 금융위원회 회계제도 심의위원회 위원 - 現)법무법인 서정 변호사/회계사	SK렌터카(주) 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이인재	1963-07	3	신규선임	상근	- 서강대학교 수학과 졸업 - 서강대학교 대학원 수학 석사 - 前)금형공업협동조합이사 - 現)(주)진영마그네틱리서치 대표이사