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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)텔레필드 임시주주총회결과

텔레필드 2024.01.24 16:42 댓글0

임시주주총회 결과
1. 결의사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
  → 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
    -제2-1호의안: 사내이사 하준호 선임의 건
  → 원안대로 가결

    -제2-2호의안: 사내이사 조성민 선임의 건
  → 원안대로 가결

    -제2-3호의안: 사내이사 이지민 선임의 건
  → 원안대로 가결

    -제2-4호의안: 사외이사 한창욱 선임의 건
  → 원안대로 가결

    -제2-5호의안: 사외이사 허장진 선임의 건
  → 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 김판수 선임의 건
  → 원안대로 가결
2. 주주총회 일자 2024-01-24
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사내이사 박노택, 사내이사 이헌주, 사내이사 조영호는 2024.1.24일 사임하였습니다.
-사외이사 이상홍은 2024.1.24일 사임하였습니다.
-감사 박영규는 2024.1.24일 사임하였습니다.
※관련공시 2023-12-01 주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-01-05 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-01-05 주주총회소집공고
2024-01-09 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
하준호 1963-04 3 신규선임 - 前 미국 Intel(인텔) Vice President
- U.S.C(University of Southern California) U.S.A 컴퓨터엔지니어링 박사
- 연세대학교 통신공학 학사/석사
조성민 1977-12 3 신규선임 - 前 인덕회계법인 회계사
- 동국대학교 회계학과 학사
이지민 1981-04 3 신규선임 - 前 U.S Air Force Engineer 팀장
- University of Colorada 학사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한창욱 1968-11 3 신규선임 - 現 정보통신산업진흥원 심사평가위원
- 前 ㈜SDC(일본전산 자회사, 코스닥) 사외이사
- 제35기 사법연수원
- 고려대학교 사회학과 학사
없음
허장진 1973-11 3 신규선임 - 現 회계법인 길인 파트너 회계사
- 前 한영(EY)회계법인 회계사
- 고려대학교 경영학과 학사
회계법인 길인 이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김판수 1985-09 3 신규선임 비상근 - 前 삼성전자 주식회사 국내법무 그룹 변호사
- 경희대학교 법학전문대학원 석사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업
- 반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업
- 기술마케팅, 기술자문, 경영자문, 투자자문업
- 화학물질 수입, 수출업
- 화학물질 제조, 배합, 판매업(외주 의뢰 검토)
- 화학물질 구매대행업
- 화학물질 및 화학제품 영업대행업
- 건자재 제조 및 판매업
- 부동산 시행 및 매매ㆍ임대업
- 신기술 사업자에 대한 투자 및 융자
- 기업인수 합병의 알선 및 중개업
- 위 각호에 부대되는 수출입업
- 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자
사업 다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - 컴퓨터 및 주변기기 핵심부품 관련 사업 사업목적 정비

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