부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)케이씨티 정기주주총회결과

케이씨티 2022.03.29 13:35 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,741		- 매출액	13,779
	- 부채총계	21,528		- 영업이익	394
	- 자본금	8,575		- 당기순이익	239
	- 자본총계	35,213		*주당순이익(원)	14
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		857,500,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.87
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 2명(재선임) -사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부평가운영시스템 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제20기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이규현 사내이사 제3-2호 의안 : 강창귀 사내이사 제3-3호 의안 : 김승호 사외이사 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규현	1962-02	1	재선임	현) ㈜케이씨티 대표이사 현) ㈜로지시스 대표이사
강창귀	1963-04	1	재선임	전) ㈜한네트 대표이사 현) ㈜한국컴퓨터 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승호	1960-06	1	신규선임	중앙대학교 전자계산학과 전) 연솔루텍(주) 이사	-