부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

팅크웨어(주) 정기주주총회결과

팅크웨어 2023.03.28 15:15 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	321,469		- 매출액	276,112
	- 부채총계	142,149		- 영업이익	-6,220
	- 자본금	5,555		- 당기순이익	2,921
	- 자본총계	179,320		*주당순이익(원)	308
나. 연결	- 자산총계	348,001		- 매출액	336,709
	- 부채총계	163,431		- 영업이익	4,462
	- 자본금	5,555		- 당기순이익	4,514
	- 자본총계	184,569		*주당순이익(원)	354
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제26기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 - 제2호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인) → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘익	1971-05	3	신규선임	상근	- (前) 삼일회계법인 이사 - (前) 에코바이오홀딩스 상무이사 - (現) 동현회계법인 파트너 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	28. 전기차충전사업. 29. 전기자동차, 배터리식 소형자동차 및 이와 관련된 제품(부품,액세서리) 수입, 유통, 판매, 서비스사업.		전기자동차 및 배터리식 소형자동차 사업진출에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	28. 위 각 항에 부대되는 사업일체	30. 위 각 항에 부대되는 사업일체	순번 변경
사업목적 삭제	-		-