한국유니온제약 2023.09.15 18:40 댓글0
1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | ||
3 | 상장 | 5,600 | 4,992 | |||
2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
3 | 20,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 3,571,428 | 4,006,410 | ||
3. 조정사유 | 시가하락에 따른 행사가액의 조정 | |||||
4. 조정근거 및 방법 | (1) 조정근거 시가 하락에 따른 전환가액의 재조정(Refixing) '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가격" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 매 3개월마다 "행사가격"을 조정하되, 해당 '행사가격 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "행사가격"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가격"을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. (2) 조정내용 A. 1개월 가중산술평균주가: 5,073.18원 B. 1주일 가중산술평균주가: 5,027.13원 C. 최근일 가중산술평균주가: 4,991.58원 D. A, B, C의 산술평균주가: 5,030.63원 E. 기준주가(C, D중 낮은가액): 4,991.58원 F. 조정전 전환가액: 5,600원 G. 전환가액 조정한도(최초전환가액의 70%): 4,126원 H. 최종 조정후 전환가액: 4,992원(원단위미만절상) |
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5. 조정가액 적용일 | 2023-09-17 | |||||
6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
불참(명) | - | |||||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 계약 당시 신주인수권행사가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않음. | |||||
※관련공시 | 2023-03-16 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2023-03-17 증권 발행결과(자율공시) 2023-06-16 신주인수권행사가액의조정 |
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