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에스엔유프리시젼(주) 주주총회소집결의
에스엔유 2023.03.08 13:59 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 124 에스엔유프리시젼㈜ | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의안] 제1호 의안: 제25기 재무제표(연결,별도) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임(5인)의 건 2-1호 사내이사 구병완 선임의 건 2-2호 사내이사 이일환 선임의 건 2-3호 사외이사 문대규 선임의 건 2-4호 기타비상무이사 김종구 선임의건 2-5호 기타비상무이사 김상경 선임의건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구병완 | 1968-10 | 1년 | 재선임 | -한양대학교 무기재료공학 학사 -1994년 삼성항공 입사 -1999년 에스에프에이 창립입사 -2011년 에스에프에이 공정장비PM 팀장 -2016년 에스엔유프리시젼 생산기술본부 본부장 -2019년 에스엔유프리시젼 사업운영본부 이사 -2021년 에스엔유프리시젼 경영총괄 상무 -(현)에스엔유프리시젼 대표이사 |
| 이일환 | 1972-01 | 1년 | 신규선임 | -서울대학교 기계공학 학사, 석사 -서울대학교 기계항공공학부 박사 -에스엔유프리시젼 연구팀장/영업담당 임원 -삼성디스플레이 설비개발팀 수석연구원 -코웰광학전자 TEST 개발실 실장 -(현)에스엔유프리시젼 연구센터장 |
| 김종구 | 1962-07 | 1년 | 신규선임 | -성균관대학교 기계공학 학사 -삼성전자 -삼성테크윈 -㈜에스에프에이 물류PM그룹 그룹장 -2016년 ㈜에스에프에이 임원 피선 -(현) ㈜에스에프에이 물류시스템사업부장 |
| 김상경 | 1964-10 | 1년 | 재선임 | -영남대학교 학사 -삼성테크윈 -에스에프에이 DSP기술담당, 연구개발팀장, 공정장비사업그룹장 -2014년 임원 피선, 공정장비사업담당 -(현)에스에프에이 공정장비사업부장 -(현)에스엔유프리시젼 기타 비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문대규 | 1965-10 | 1년 | 재선임 | -연세대학교 학사 -KAIST 박사 -산업자원부 차세대 성장동력 OLED 사업부장 -산업자원부 전략기술기획 OLED 기획위원장 -산업자원부 디스플레이 발전전략위원회 위원 -지식경제부 신성장동력 디스플레이 기획위원 -코스닥 기술평가 위원 -(현)순천향대학교 디스플레이신소재공학과 교수 -(현)에스엔유프리시젼 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유창우 | 1974-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | -고려대학교 석사 -(현)노동부 서울 강남지청 도산 심의위원 -(현)서울회생법원 조사위원 -(현)현대회계법인 이사 |
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