부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)휴비스 정기주주총회결과

휴비스 2022.03.24 14:15 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		843,415	- 매출액	1,082,572
	- 부채총계		375,572	- 영업이익	6,491
	- 자본금		172,500	- 당기순이익	3,496
	- 자본총계		467,843	*주당순이익(원)	111
나. 개별(별도)	- 자산총계		741,560	- 매출액	884,892
	- 부채총계		324,958	- 영업이익	2,364
	- 자본금		172,500	- 당기순이익	3,232
	- 자본총계		416,603	*주당순이익(원)	98
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			9,873,096,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.4
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 (신규선임) - 기타비상무이사 1명 (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안:정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 사내이사 선임의 건: 후보 김건호 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제2-2호 기타비상이무이사 선임 의 건: 후보 최재영 (신규선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 주당순이익입니다. - 제20기 정기주주총회(2020년 3월 개최) 재선임되었던 박찬중이사는 지난 2022년 3월 21일 일신상의 사유로 당사 기타비상무이사직을 사임하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김건호	1983-12	3	신규선임	- 美 리하이대 재무학 - 2017.01 삼양사 글로벌성장팀장 - 2018.12 삼양홀딩스 글로벌성장 PU장(상무) - 2021.12 휴비스 미래전략주관 사장 (現)
최재영	1973-02	3	신규선임	- 부산대 경제학, Thunderbird School of Global Management(MBA) - 2017.01 SK케미칼 회계팀장 겸 금융팀장 - 2018.12 SK케미칼 재무지원실장 - 2020.10 SK케미칼 재무지원실장 겸 SK플라즈마 경영지원실장 - 2022.01 SK디스커버리 재무실장 (現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	13의2. 화장품 및 관련 상품의 판매 및 수출입, 화장품 및 의약외품의 제조, 판매 및 수출입, 피부관리, 피부미용, 미용기기 관련사업		정관 제2조(목적)에 사업목적 추가(화장품 사업)
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-