부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

해성옵틱스(주) 정기주주총회결과

해성옵틱스 2015.03.26 14:51 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	147,916		- 매출액	190,403
	- 부채총계	81,690		- 영업이익	5,019
	- 자본금	8,337		- 당기순이익	4,664
	- 자본총계	66,225		*주당순이익(원)	345
나. 연결	- 자산총계	149,157		- 매출액	182,299
	- 부채총계	84,787		- 영업이익	4,682
	- 자본금	8,337		- 당기순이익	3,052
	- 자본총계	64,369		*주당순이익(원)	228
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제13기(2014.1.1 ~ 2014. 12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호의안:이재선사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2015-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2015-03-10 주주총회소집결의 2015-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재선	1976-08	3	재선임	2002.2 연세대학교 경영학과 2001.12 SPDI 근무 2004.7 삼성전자 근무 2005.7 해성옵틱스 입사 2013.1 해성옵틱스 상무 현)해성옵틱스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	6) 의료기기 및 제품제조		신규사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-