부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)동국알앤에스 정기주주총회결과

동국알앤에스 2022.03.28 15:14 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	108,278		- 매출액	70,559
	- 부채총계	42,637		- 영업이익	1,397
	- 자본금	18,400		- 당기순이익	1,635
	- 자본총계	65,641		*주당순이익(원)	89
나. 연결	- 자산총계	130,046		- 매출액	104,141
	- 부채총계	50,191		- 영업이익	2,770
	- 자본금	18,400		- 당기순이익	2,964
	- 자본총계	79,855		*주당순이익(원)	161
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,472,000,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기(2021년도) 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 주당 80원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사외이사 서수덕 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 조원일 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 서수덕 선임의 건 -제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조원일 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서수덕	1956-04	2	재선임	경성대학교 상경대학 회계학과 교수 역임(現) 한국국제회계학회 명예회장 역임 동국알앤에스 사외이사(現)	-
조원일	1959-01	2	신규선임	고려대학교, 경희대학교 겸임교수(現) 한국과학기술단체 총연합회 임원(現) 산업기술보호위원회 전기전자 위원장(現) 과학기술연합대학원대학교 교수(現) KIST 겸무위원(혁신기업사회화센터)(現) KIST 책임연구원(에너지저장연구센터)(現) 한국전기화학회 회장 역임 KIST 이차전지센터 센터장 역임	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서수덕	1956-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	경성대학교 상경대학 회계학과 교수 역임(現) 한국국제회계학회 명예회장 역임 동국알앤에스 사외이사(現)
조원일	1959-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교, 경희대학교 겸임교수(現) 한국과학기술단체 총연합회 임원(現) 산업기술보호위원회 전기전자 위원장(現) 과학기술연합대학원대학교 교수(現) KIST 겸무위원(혁신기업사회화센터)(現) KIST 책임연구원(에너지저장연구센터)(現) 한국전기화학회 회장 역임 KIST 이차전지센터 센터장 역임