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우리손에프앤지 농업회사법인(주) 주주총회소집결의
우리손에프앤지 2021.03.09 16:36 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전남 나주시 배멧3길 19-13, 호텔코어 5층 연회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2020년01월1일 ~ 2020년12월31일)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 25원/주) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조창현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 편명식 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 지원철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이동률 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김태용 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 김영석 선임의 건 -제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창현 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | - 경상대학교 미생물학과 졸업 - 중앙케미칼 효소개발실연구소 - (주)이지바이오 책임연구원 - (현) 우리손에프앤지 농업회사법인(주) 대표이사 |
| 편명식 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | - 건국대학교 축산학과 - 천하제일 영업부장 - (현) 팜스토리 대표이사 (겸직) - (현) 우리손에프앤지농업회사법인(주) 대표이사 |
| 지원철 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대 동물자원학과 졸업 - (주) 퓨리나코리아 근무 - (현) (주)이지홀딩스 사내이사 - (현) 우리손에프앤지(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동률 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | - 서울대 법과대학 법학과 졸업 - 미국 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LA - (현) 법무법인 세종 |
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| 김태용 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 경영학과 졸업 - 공인회계사 - 농업정책보험금융원 이사 (농림수산식품부) - (현) 대교회계법인 농업사업팀 총괄이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영석 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 목포대학교 경영학과 졸업 - 축협중앙회 - 농협중앙회 - 태광산업 이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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