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(주)농심홀딩스 (정정)주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)
농심홀딩스 2014.03.04 13:49 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족 (상법 제447조, 제449조의2, 정관 제44조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원 동의를 득함) |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 2.부의사항 제1호 의안: 제50기(2013.1.1~2013.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부변경의 건 제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.제50기(2013.1.1~2013.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2.부의사항 제1호 의안: 정관일부변경의 건 제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
| 기타 투자판단에 관련한 중요사항 | 1.상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2.부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 |
상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 |
| 이사회결의일(결정일) | 2014-01-24 | 2014-03-04 |
| - |
주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)농심 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.제50기(2013.1.1~2013.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2.부의사항 제1호 의안: 정관일부변경의 건 제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
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