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(주)농심홀딩스 주주총회소집 결의
농심홀딩스 2009.02.10 16:36 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 신대방2동 370번지 농심빌딩 강당(지하1층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2.부의사항 제1호 의안 : 제6기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신춘호 | 1932-03-27 | 3 | 재선임 | 현재 (주)농심홀딩스 회장 | 현재 (주)농심 회장 | 동아대학교 법률학부 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 신동원 | 1958-01-09 | 3 | 재선임 | 현재 (주)농심홀딩스 부회장 | 현재 (주)농심 대표이사 부회장 | 고려대대학원 무역학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임희택 | 1958-12-20 | 3 | 재선임 | 현재 (주)농심홀딩스 사외이사 | 법무법인 케이씨엘 변호사 | 서울대학교 법과대학원 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영수 | 1954-12-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 포티스은행서울대표 | 포티스은행서울대표 | 고려대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
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