중앙백신 2023.02.13 14:12 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
시간 | 10시 | ||
2. 장소 | 대전 유성구 유성대로 1476-37 본관 5층 파천홀 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제29기 별도/연결재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 100원) 제2호 의안 : 이사 재선임 및 신규선임의 건 -2-1호 의안 : 이사 재선임의 건(유성식) -2-2호 의안 : 이사 신규 선임의 건(유준상) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
당사는 상법 제449조2(재무제표의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
유성식 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 유전공학박사 중앙백신연구소 제조연구부 부장 중앙백신연구소 제조본부본부장 중앙백신연구소 품질본부장 중앙백신연구소 현 연구소장 |
유준상 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 공주대학교 전자계산학 졸업 ㈜제이씨이(컨설턴트) ㈜뉴아이티(컨설턴트) 중앙백신연구소 기획팀 팀장 중앙백신연구소 현 경영지원본부장 |
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