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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)중앙백신연구소 주주총회소집결의

중앙백신 2023.02.13 14:12 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-28
시간 10시
2. 장소 대전 유성구 유성대로 1476-37 본관 5층 파천홀
3. 의안 주요내용 가. 보고사항 :
       1) 영업보고
       2) 감사보고
       3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건 :
  제1호 의안 : 제29기 별도/연결재무제표 승인 및                 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건               (현금배당 100원)
  제2호 의안 : 이사 재선임 및 신규선임의 건
  -2-1호 의안 : 이사 재선임의 건(유성식)
  -2-2호 의안 : 이사 신규 선임의 건(유준상)

  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-02-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조2(재무제표의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유성식 1973-01 3년 재선임 고려대학교 유전공학박사
중앙백신연구소 제조연구부 부장
중앙백신연구소 제조본부본부장
중앙백신연구소 품질본부장
중앙백신연구소 현 연구소장
유준상 1975-04 3년 신규선임 공주대학교 전자계산학 졸업
㈜제이씨이(컨설턴트)
㈜뉴아이티(컨설턴트)
중앙백신연구소 기획팀 팀장
중앙백신연구소
현 경영지원본부장

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