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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
로체시스템즈(주) 정기주주총회결과
로체시스템즈 2022.03.29 15:20 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,902 | - 매출액 | 110,052 | |
| - 부채총계 | 38,308 | - 영업이익 | 11,976 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 8,404 | ||
| - 자본총계 | 81,594 | *주당순이익(원) | 563 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,549 | - 매출액 | 110,200 | |
| - 부채총계 | 39,982 | - 영업이익 | 13,318 | ||
| - 자본금 | 7,648 | - 당기순이익 | 9,457 | ||
| - 자본총계 | 83,567 | *주당순이익(원) | 634 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 298,321,380 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제 25기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함](현금배당, 주당 20원)승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 :사외이사 유봉현 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 15억) -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 3억원) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유봉현 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 삼성디스플레이 상무 現)서울대학교 비전임교수 |
- |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | 12-31 |
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