부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

로체시스템즈(주) 정기주주총회결과

로체시스템즈 2022.03.29 15:20 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	119,902		- 매출액	110,052
	- 부채총계	38,308		- 영업이익	11,976
	- 자본금	7,648		- 당기순이익	8,404
	- 자본총계	81,594		*주당순이익(원)	563
나. 연결	- 자산총계	123,549		- 매출액	110,200
	- 부채총계	39,982		- 영업이익	13,318
	- 자본금	7,648		- 당기순이익	9,457
	- 자본총계	83,567		*주당순이익(원)	634
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		298,321,380
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제 25기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함](현금배당, 주당 20원)승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 :사외이사 유봉현 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 15억) -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 3억원) -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유봉현	1968-01	3	신규선임	삼성디스플레이 상무 現)서울대학교 비전임교수	-