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기준
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ROE 위
로체시스템즈(주) 주주총회소집결의
로체시스템즈 2022.02.25 14:43 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-34 본사 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 25기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 :사외이사 유봉현 선임의 건(신규선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 15억) 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 3억원). |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유봉현 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 삼성디스플레이 상무 現)서울대학교 비전임교수 |
- |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | 12-31 |
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