인피니트헬스케어 2021.03.26 15:53 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,816 | - 매출액 | 36,956 | |
- 부채총계 | 14,319 | - 영업이익 | 10,543 | ||
- 자본금 | 12,198 | - 당기순이익 | 8,516 | ||
- 자본총계 | 92,497 | *주당순이익(원) | 349 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 119,533 | - 매출액 | 70,069 | |
- 부채총계 | 28,703 | - 영업이익 | 7,283 | ||
- 자본금 | 12,198 | - 당기순이익 | 6,667 | ||
- 자본총계 | 90,830 | *주당순이익(원) | 274 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 국웅 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 조창용 재선임의 건 -> 부결(의결 정족수 미달) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 제3호 의안은 의결 정족수 미달에 따라 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 조창용은 새로운 감사의 선임시까지 감사로써 자격이 유지됩니다. | |||||
※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
국웅 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | (현)서울대학교 자연과학대학 수리과학부 교수 Stanford University 박사 Princeton University 학사 |
해당사항 없음 |
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