인피니트헬스케어 2020.03.27 17:16 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,774 | - 매출액 | 39,149 | |
- 부채총계 | 10,674 | - 영업이익 | 5,634 | ||
- 자본금 | 12,198 | - 당기순이익 | 7,001 | ||
- 자본총계 | 84,100 | *주당순이익(원) | 287 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 106,751 | - 매출액 | 74,267 | |
- 부채총계 | 22,441 | - 영업이익 | 7,072 | ||
- 자본금 | 12,198 | - 당기순이익 | 7,269 | ||
- 자본총계 | 84,310 | *주당순이익(원) | 297 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 재무제표 이사회 승인일 : 2020.03.11. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김동욱 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 이혜숙 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 : 기타비상무이사 김은희 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 조창용 재선임의 건 -> 부결(의결 정족수 미달) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 제3호 의안은 의결 정족수 미달에 따라 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 조창용은 새로운 감사의 선임시까지 감사로써 자격이 유지됩니다. | |||||
※관련공시 | 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주식매수선택권부여에관한신고 2020-03-12 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김동욱 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | (현)인피니트헬스케어 대표이사 (현)제론헬스케어 대표이사 |
이혜숙 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | (현)솔본 부회장 (현)포커스신문사 대표이사 |
김은희 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | (현)서울여대 불어불문학과 명예교수 |