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(주)현대백화점 주주총회소집결의

현대백화점 2024.02.26 16:11 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-26 10 : 00
3. 장소 서울시 강동구 올림픽로 753, 우진빌딩 4층
4. 의안 주요내용 □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항


1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
               내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

   ㆍ제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서
                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건

   ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

        - 제2-1호 정족수와 결의방법 변경의 건(제22조)
        - 제2-2호 배당기준일 변경의 건(제50조, 51조)

   ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건
                  (사내이사 3명, 사외이사 3명)

        - 제3-1호 사내이사 정지선 선임의 건
        - 제3-2호 사내이사 장호진 선임의 건
        - 제3-3호 사내이사 민왕일 선임의 건
        - 제3-4호 사외이사 권영옥 선임의 건
        - 제3-5호 사외이사 박주영 선임의 건
        - 제3-6호 사외이사 윤석화 선임의 건
                 
   ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
                  (감사위원 2명)

        - 제4-1호 감사위원회 위원 박주영 선임의 건
        - 제4-2호 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건

   ㆍ제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정지선 1972-10 2 재선임 ('08~ 現) 현대백화점그룹 회장
장호진 1962-07 2 신규선임 ('10~'13) ㈜현대그린푸드 대표이사
('14~'16) ㈜현대백화점 부사장
('17~'23) ㈜현대백화점 기획조정본부 본부장
('23~ 現) ㈜현대지에프홀딩스 대표이사
민왕일 1968-03 2 신규선임 ('14~'16) ㈜현대백화점 경영지원본부 회계담당
('17) ㈜현대백화점 경영지원본부 재경담당
('18) ㈜현대백화점 경영지원본부 재무담당
('19) ㈜현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
('20~ 現) ㈜현대백화점 경영지원본부 본부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권영옥 1976-05 2 재선임 ('12~現) 한국지능정보시스템
         학회 이사
('13~現) 한국빅데이터학회
         이사
('15~現) 한국경영정보학회
         이사
('19~'21) 숙명여대
         Institutional
         Research Center
         센터장
('21~現) 숙명여대 경영학부
         교수
('22~現) 한국경영학회
         상임이사
('24~現) 숙명여대 경영학부
         학부장
-
박주영 1962-02 2 재선임 ('12~'15) 한국프랜차이즈
          학회 회장
('14~'18) 공정거래위원회
          기업거래정책
          자문위원
('18~'19) 한국유통학회 회장
('18~'22) 공정거래위원회
          자체평가위원회
          위원
('21~'23) 중소벤처기업
          연구원
          정책기획자문단
          자문위원
('00~現) 숭실대 경영대학
         벤처중소기업학과
         교수
-
윤석화 1969-11 2 신규선임 ('01~'06) Montclair
          주립대학 조교수
('21~'22) 조직과
          인사관리연구
          편집위원장
('22) 대한리더십학회 회장
('06~現) 서울대 경영대학
         경영학과 교수
㈜KCC
 (사외이사,감사위원)

㈜크라운제과(*)
 (사외이사)
  (*)당사 주주총회일 전
     겸직 해소 예정
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
박주영 1962-02 2 재선임 사외이사인 감사위원 ('12~'15) 한국프랜차이즈학회 회장
('14~'18) 공정거래위원회
          기업거래정책 자문위원
('18~'19) 한국유통학회 회장
('18~'22) 공정거래위원회
          자체평가위원회 위원
('21~'23) 중소벤처기업연구원
          정책기획자문단 자문위원
('00~現) 숭실대 경영대학
         벤처중소기업학과 교수
윤석화 1969-11 2 신규선임 사외이사인 감사위원 ('01~'06) Montclair 주립대학
          조교수
('21~'22) 조직과 인사관리연구
          편집위원장
('22) 대한리더십학회 회장
('06~現) 서울대 경영대학
         경영학과 교수
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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