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매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)테라젠이텍스 정기주주총회결과
테라젠이텍스 2023.03.29 15:40 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 186,978 | - 매출액 | 90,202 | |
| - 부채총계 | 44,016 | - 영업이익 | 7,680 | ||
| - 자본금 | 16,237 | - 당기순이익 | 10,913 | ||
| - 자본총계 | 142,962 | *주당순이익(원) | 341 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 246,553 | - 매출액 | 193,379 | |
| - 부채총계 | 88,884 | - 영업이익 | 10,348 | ||
| - 자본금 | 16,237 | - 당기순이익 | 10,951 | ||
| - 자본총계 | 157,669 | *주당순이익(원) | 299 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 임원선임 총 2명 <선임내용> 사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ●보고안건 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ●부의안건 제1호 의안 : 제33기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 황태순 선임의 건(중임) → 원안대로 승인 제3-2호 사내이사 박시홍 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(당기 20억 / 전기 20억) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(당기 2억 / 전기 2억) → 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원 보수 지급 규정 등 제7-1호 : 임원 보수 지급 규정 → 원안대로 승인 제7-2호 : 임원 퇴직금 지급 규정 → 원안대로 승인 제7-3호 : 임원 성과급 지급 규정 → 원안대로 승인 제7-4호 : 임원 유족보상금 지급 규정 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2023년 3월 29일(수) 제33기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 승인을 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정입니다. - 상기 3. 임원현황-이사총수는 2023년 03월 29일 현재 이사 사임 및 정기주주총회 선임된 이사총수입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황태순 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | □ 뉴욕 NextCore Communication 수석 컨설턴트 □ Cisco Systems 아시아 수석이사 □ 대통령 직속 4차산업혁명 헬스케어 특위위원 □ 現)유전체기업협의회 회장 □ 現)테라젠바이오 대표이사 |
| 박시홍 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | □ 한미약품 종합병원 영업부 재직 □ 보령제약 종합병원 영업본부 본부장 □ 휴온스 종합병원 영업본부 본부장 |
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