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(주)와이어블 주주총회소집결의(정기주주총회)
와이어블 2024.02.29 16:17 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 1) 감사보고, 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1) 제1호 의안 : 재무제표 및 현금배당 승인의 건 제27기(2023.01.01~2023.12.31) (1주당 현금배당: 50원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장병권 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장석하 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김문환 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김종붕 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 최주식 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 임태윤 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석하 | 1937-01 | 3년 | 재선임 | 現(주)와이어블 대표이사 정보통신공제조합 이사장 |
| 김문환 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 現(주)와이어블 대표이사 조선대학교 대학원 졸업(공학박사) |
| 박준영 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 홍익대학교 대학원 졸업 現(주)와이어블 부사장 |
| 장병권 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 前(주)와이어블 대표이사 신흥정보통신(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종붕 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 교육학 前글람 주식회사 고문 |
- |
| 최주식 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 前LG유플러스 B2B 사업부문장 부사장 서강대학교 대학원 졸업(경영학석사) |
에이엠텔레콤 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태윤 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | Temple University Finance 前)메리츠증권 부장 |
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