부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)휴비츠 정기주주총회결과

휴비츠 2023.03.24 15:53 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	157,912		- 매출액	102,826
	- 부채총계	64,577		- 영업이익	21,402
	- 자본금	5,945		- 당기순이익	17,929
	- 자본총계	93,335		*주당순이익(원)	1,691
나. 연결	- 자산총계	177,212		- 매출액	109,422
	- 부채총계	67,768		- 영업이익	18,986
	- 자본금	5,945		- 당기순이익	16,628
	- 자본총계	109,444		*주당순이익(원)	1,610
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,121,779,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<결의 사항> 제1호 의안 : 제24기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 200원 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김현수 재선임의 건 - 사내이사 한성일 재선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 이건호 재선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 *제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 배당금액 산정주식수 - 발행주식총수 : 11,890,371주 - 자기주식(무배당) : 1,281,476주 - 배당가능주식수 : 10,608,895주 2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다.
※관련공시		2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현수	1958-07	3년	재선임	- 연세대학교 물리학박사 - 모스크바국립대학교 연구개발 팀장 - (주)LG산전 연구소 연구개발 팀장 - 현) (주)휴비츠 대표이사
한성일	1966-12	3년	재선임	- 숭실대학교 전자공학 졸업 - (주)LG산전 연구기획팀 - (주)LG이노텍 신사업팀 - 현) (주)휴비츠 상해법인장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이건호	1964-06	3년	재선임	상근	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 법무법인 태평양 조세부서장 - 영앤진회계법인 대표회계사 - 현) (주)리앤더컴퍼니 대표이사