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(주)인텍플러스 주주총회소집결의
인텍플러스 2023.02.24 17:23 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 263 (탑립동) 본사 B동 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 합병종료 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2022년 1월 1일~2022년 12월 3일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 200 원) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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