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한국전자금융(주) 주주총회소집결의
한국전자금융 2023.03.06 18:26 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩 2층 베리타스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액 : 110원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 남기명 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 남기명 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자성 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | - 2010.11.~2013.1.: NICE평가정보㈜ 솔루션사업본부장 - 2013.2.~2013.12.: NICE평가정보㈜ CB운영본부장 - 2014.3~ : (現)한국전자금융㈜ 대표이사 |
| 조대민 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | - 2012.1.~2016.3. : ㈜NICE홀딩스 미래사업실장 - 2016.3.~2019.12. : NICE정보통신㈜ 기획관리본부장 - 2020.1.~ : (現)㈜NICE홀딩스 전략기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기명 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | - 2013.6.~2014.12. : ㈜우리은행 경영기획본부 부행장 - 2014.12.~2015.12. : ㈜우리은행 개인고객본부 부행장 - 2015.12.~2016.12. : ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장 - 2016.12.~2017.12. : ㈜우리은행 국내부문장 겸 개인그룹 부행장 - 2021.4.~ : (現) 에스케이티엔에스㈜ 비상근 감사 |
에스케이티엔에스㈜(비상근 감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기명 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013.6.~2014.12. : ㈜우리은행 경영기획본부 부행장 - 2014.12.~2015.12. : ㈜우리은행 개인고객본부 부행장 - 2015.12.~2016.12. : ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장 - 2016.12.~2017.12. : ㈜우리은행 국내부문장 겸 개인그룹 부행장 - 2021.4.~ : (現) 에스케이티엔에스㈜ 비상근 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 통신, 방송장비, 부품 도매 및 중개업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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