한국전자금융 2022.03.25 16:59 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 459,840 | - 매출액 | 225,508 | |
- 부채총계 | 295,553 | - 영업이익 | 13,564 | ||
- 자본금 | 17,074 | - 당기순이익 | 6,924 | ||
- 자본총계 | 164,287 | *주당순이익(원) | 228 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 488,753 | - 매출액 | 238,364 | |
- 부채총계 | 322,249 | - 영업이익 | 14,288 | ||
- 자본금 | 17,074 | - 당기순이익 | 9,041 | ||
- 자본총계 | 166,504 | *주당순이익(원) | 306 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 3,336,340,480 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사(감사위원) 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액 : 110원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박규상 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김영린 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김영린 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김남일 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한 30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다 - 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 1항의 재무제표 승인ㆍ보고에 기재된 금액은 백만원단위로 반올림한 금액입니다. |
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※관련공시 | 2022-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-17 감사보고서 제출 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박규상 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | - 2004.12~2007.12 : 한국전자금융㈜ 금융영업부장 - 2008.1~2017.12 : 한국전자금융㈜ 금융사업본부 본부장 - 2018.1~2018.12 : 한국전자금융㈜ ATM사업본부 본부장 - 2019.1~2020.12 : 한국전자금융㈜ 현금사업부문 부문장 - 2021.1~ : (現)한국전자금융㈜ 현금사업본부 본부장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김영린 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | - 2003.5~2004.12 : 금융감독원 비은행감독국 팀장 - 2005.1~2006.3 : 금융감독원 은행검사1국 팀장 - 2009.3~2011.3 : 금융감독원 감독서비스총괄국장 - 2011.4~2013.4 : 금융감독원 거시감독국장 - 2013.5~2014.3 : 금융감독원 부원장보 - 2014.4~2015.3 : 금융보안연구원 원장 - 2015.4~2015.12 : 금융보안원 원장 - 2016.4~2019.3 : NH농협은행 상근감사위원 - 2019.7~2021.2 : DID Alliance Korea 회장 - 2019.6~ : (現)EY한영 경영자문위원회 부회장 - 2020.3~ : (現)MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원) |
MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원) |
김남일 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | - 2010.1~2012.12 : ㈜국민은행 부산반여동지점장 - 2013.1~2013.12 : ㈜국민은행 창원중앙동지점장 - 2014.1~2014.12 : ㈜국민은행 거제고현지점 수석지점장 - 2015.1~12 : ㈜국민은행 경남지역 본부장 - 2016.1~12 : ㈜국민은행 부산,울산지역 영업그룹 대표 - 2017.1~2018.12 : ㈜국민은행 중소기업고객그룹대표 - 2019.1~12 : ㈜국민은행 영업그룹대표/이사부행장 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
김영린 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2003.5~2004.12 : 금융감독원 비은행감독국 팀장 - 2005.1~2006.3 : 금융감독원 은행검사1국 팀장 - 2009.3~2011.3 : 금융감독원 감독서비스총괄국장 - 2011.4~2013.4 : 금융감독원 거시감독국장 - 2013.5~2014.3 : 금융감독원 부원장보 - 2014.4~2015.3 : 금융보안연구원 원장 - 2015.4~2015.12 : 금융보안원 원장 - 2016.4~2019.3 : NH농협은행 상근감사위원 - 2019.7~2021.2 : DID Alliance Korea 회장 - 2019.6~ : (現)EY한영 경영자문위원회 부회장 - 2020.3~ : (現)MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원) |
김남일 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2010.1~2012.12 : ㈜국민은행 부산반여동지점장 - 2013.1~2013.12 : ㈜국민은행 창원중앙동지점장 - 2014.1~2014.12 : ㈜국민은행 거제고현지점 수석지점장 - 2015.1~12 : ㈜국민은행 경남지역 본부장 - 2016.1~12 : ㈜국민은행 부산,울산지역 영업그룹 대표 - 2017.1~2018.12 : ㈜국민은행 중소기업고객그룹대표 - 2019.1~12 : ㈜국민은행 영업그룹대표/이사부행장 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 전기자동차 충전서비스업 및 충전인프라 운영, 관제 등을 포함한 전기신사업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
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