부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
한국전자금융(주) 주주총회소집결의
한국전자금융 2022.03.07 17:15 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩 2층 베리타스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액 : 110원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박규상 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김영린 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김영린 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김남일 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박규상 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | - 2004.12~2007.12 : 한국전자금융㈜ 금융영업부장 - 2008.1~2017.12 : 한국전자금융㈜ 금융사업본부 본부장 - 2018.1~2018.12 : 한국전자금융㈜ ATM사업본부 본부장 - 2019.1~2020.12 : 한국전자금융㈜ 현금사업부문 부문장 - 2021.1~ : (現)한국전자금융㈜ 현금사업본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영린 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | - 2003.5~2004.12 : 금융감독원 비은행감독국 팀장 - 2005.1~2006.3 : 금융감독원 은행검사1국 팀장 - 2009.3~2011.3 : 금융감독원 감독서비스총괄국장 - 2011.4~2013.4 : 금융감독원 거시감독국장 - 2013.5~2014.3 : 금융감독원 부원장보 - 2014.4~2015.3 : 금융보안연구원 원장 - 2015.4~2015.12 : 금융보안원 원장 - 2016.4~2019.3 : NH농협은행 상근감사위원 - 2019.7~2021.2 : DID Alliance Korea 회장 - 2019.6~ : (現)EY한영 경영자문위원회 부회장 - 2020.3~ : (現)MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원) |
MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원) |
| 김남일 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | - 2010.1~2012.12 : ㈜국민은행 부산반여동지점장 - 2013.1~2013.12 : ㈜국민은행 창원중앙동지점장 - 2014.1~2014.12 : ㈜국민은행 거제고현지점 수석지점장 - 2015.1~12 : ㈜국민은행 경남지역 본부장 - 2016.1~12 : ㈜국민은행 부산,울산지역 영업그룹 대표 - 2017.1~2018.12 : ㈜국민은행 중소기업고객그룹대표 - 2019.1~12 : ㈜국민은행 영업그룹대표/이사부행장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영린 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2003.5~2004.12 : 금융감독원 비은행감독국 팀장 - 2005.1~2006.3 : 금융감독원 은행검사1국 팀장 - 2009.3~2011.3 : 금융감독원 감독서비스총괄국장 - 2011.4~2013.4 : 금융감독원 거시감독국장 - 2013.5~2014.3 : 금융감독원 부원장보 - 2014.4~2015.3 : 금융보안연구원 원장 - 2015.4~2015.12 : 금융보안원 원장 - 2016.4~2019.3 : NH농협은행 상근감사위원 - 2019.7~2021.2 : DID Alliance Korea 회장 - 2019.6~ : (現)EY한영 경영자문위원회 부회장 - 2020.3~ : (現)MG손해보험㈜ 사외이사(감사위원) |
| 김남일 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2010.1~2012.12 : ㈜국민은행 부산반여동지점장 - 2013.1~2013.12 : ㈜국민은행 창원중앙동지점장 - 2014.1~2014.12 : ㈜국민은행 거제고현지점 수석지점장 - 2015.1~12 : ㈜국민은행 경남지역 본부장 - 2016.1~12 : ㈜국민은행 부산·울산지역 영업그룹 대표 - 2017.1~2018.12 : ㈜국민은행 중소기업고객그룹대표 - 2019.1~12 : ㈜국민은행 영업그룹대표/이사부행장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기자동차 충전서비스업 및 충전인프라 운영, 관제 등을 포함한 전기신사업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
- 한국전자금융 관련뉴스
전문가방송
1/3
연관검색종목 05.17 11:30 기준