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(주)티엘아이 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
티엘아이 2023.09.21 17:58 댓글0
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 턴어라운드를 위한 주주 연대 조합 외 1인 | 회사와의 관계 | 변경전 최대주주 |
| -양수인 | (주)원익홀딩스 | 회사와의 관계 | 변경후 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 1,633,255 | ||
| 1주당 가액(원) | 10,000 | |||
| 양수도 대금(원) | 16,332,550,000 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | (주)원익홀딩스는 당사에 대해 2023년 9월 21일, 공개매수공고를 진행하였습니다. 당사의 최대주주인 턴어라운드를 위한 주주 연대 조합 외 1인은 당사의 보유지분 전부를 ㈜원익홀딩스가 진행하는 공개매수에 참여하기로 확약하는 합의서를 체결하였습니다. [합의서에 관한 사항] 1. 합의서 체결일 : 2023년 9월 21일 2. 계약 당사자 : ㈜원익홀딩스, 턴어라운드를 위한 주주연대 조합, 조상준 3. 합의서 주요사항 : 턴어라운드를 위한 주주연대 조합 및 조상준 소유주식에 대하여 본건 공개매수에 참여 |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | (주)원익홀딩스 | |||
| -변경 예정일자 | 2023-10-19 | |||
| -예정 소유주식수(주) | - | |||
| -예정 소유비율(%) | - | |||
| 4. 계약일자 | 2023-09-21 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 변경예정 최대주주인 (주)원익홀딩스는 9월 21일 당사 주식에 대한 공개매수 공고를 진행하였습니다. [공개매수에 관한 사항] - 수량 : 2,500,000주 ~ 3,500,000주 (발행주식총수의 25.3% ~ 35.5%) - 매수가격 : 주당 10,000원 - 매수기간 : 2023년 9월 21일 ~ 2023년 10월 17일 - 체결일 : 2023년 10월 19일 - 공개매수 조건 : 공개매수자는 공개매수에 응모한 주식이 최소 목표 수량인 2,500,000주(발행주식총수의 약 25.3%)에 미달하는 경우, 응모주식 전부를 매수하지 아니하고 최소 2,500,000주(발행주식총수의 약 25.3%) 이상부터 최대 매수 주수인 3,500,000주(발행주식총수의 35.5%) 까지는 응모주식 전부를 매수할 예정입니다. 만약 공개매수에 응모한 주식이 목표수량 이상인 경우에는 3,500,000주만큼만 안분비례하여 매수하고 그 초과분은 매수하지 않을 예정입니다. ※ 공개매수에 대한 상세한 사항은 2023년 9월 21일자 원익홀딩스의 공개매수신고서 공시를 참고해 주시기 바랍니다 - 당사의 최대주주인 턴어라운드를 위한 주주 연대 조합 외 1인은 당사의 보유지분 전부를 ㈜원익홀딩스가 진행하는 공개매수에 참여하기로 확약하는 합의서를 체결하였습니다. - 만약 (주)원익홀딩스의 공개매수에서 매수 최소목표수량인 2,500,000주에 응모가 미달하는 경우 응모주식 전부를 매수하지 않습니다. 이 경우, 최대주주 변경이 취소될 수 있습니다. 또한 (주)원익홀딩스의 공개매수에서 3,500,000주 이상 응모 시에는 안분비례하여 3,500,000주까지만 매수할 예정이기에, 상기 양수도 주식수는 변경될 수 있습니다. - (주)원익홀딩스가 공개매수에 성공할 경우, 공개매수 결제일인 2023년 10월 19일을 기준으로 주식을 소유하게 되며, 해당 시점에 최대주주 변경 공시를 진행할 예정입니다. - 상기 3. 변경예정 최대주주의 예정소유주식수는 (주)원익홀딩스의 공개매수 진행에 따라 변경될 수 있기에 기재를 생략하였습니다. 공개매수 종료 후 정확한 소유주식수와 소유비율을 확인하여 정정공시를 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-09-21 공개매수신고서 |
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| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 턴어라운드를 위한 주주 연대 조합 | 변경전 최대주주 | 1,604,700 | 16.25 | - | - | - |
| 조상준 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 28,555 | 0.29 | - | - | - |
| (주)원익홀딩스 | 변경예정 최대주주 | - | - | 1,633,255 | 16.54 | - |
[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | (주)원익홀딩스 | ||
| 2. 설립연월 | 1991년 09월 27일 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 경기도 평택시 마산12로 21 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | (주)원익 | ||
| - 보유지분율(%) | 28.96 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 임창빈 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 반도체 제조용 기계 제조업 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,815,526 | 자본금 | 38,619 |
| 부채총계 | 494,372 | 매출액 | 881,012 |
| 자본총계 | 1,321,154 | 당기순손익 | 128,759 |
| 외부감사인 | 안진회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
| 해당사항 없음 | |||
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