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화일약품(주) (정정)주주총회소집결의
화일약품 2023.03.09 16:38 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정) |
1. 부의안건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | 2023-03-09 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 - 제1호 의안 : 제42기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 재선임 | KAIST 최고경영자과정 現) 오성첨단소재(주) 사내이사 現) 에스맥(주) 대표이사 現) (주)금호에이치티 사내이사 現) 화일약품(주) 대표이사 |
| 김영호 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 송원대 금융학과 학사 前) (주)금호에이치티 재경부장 現) (주)금호에이치티 CFO |
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