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리노공업(주) 주주총회소집결의
리노공업 2023.02.28 13:33 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10, 리노공업주식회사 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건 (※현금배당금 1주당 3,000원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최용기 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정병준 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 노의철 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 전석종 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행) - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황이 발생시 일시, 장소 등 변경 권한은 2023년 2월 28일 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용기 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | (현)리노공업 상무이사 |
| 정병준 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | (현)리노공업 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노의철 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | (전)부경대학교 산학협력단장 (전)전력전자학회장 (전)대학산학연연구단지조성사업단장 (전)ICPE 2019-ECCE Asia General Chair (현)부경대학교 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전석종 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | (전) 전북지방경찰청 치안정감 (전) 우리비앤비 고문 (전) 거칠마루 고문 (현) 리노공업 상근감사 |
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