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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
코나아이(주) 정기주주총회결과
코나아이 2023.03.23 17:54 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 391,478 | - 매출액 | 238,642 | |
| - 부채총계 | 249,604 | - 영업이익 | 49,890 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | 29,358 | ||
| - 자본총계 | 141,874 | *주당순이익(원) | 2,136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 400,107 | - 매출액 | 242,183 | |
| - 부채총계 | 254,495 | - 영업이익 | 48,834 | ||
| - 자본금 | 7,780 | - 당기순이익 | 34,296 | ||
| - 자본총계 | 145,612 | *주당순이익(원) | 2,495 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제 25기(2022.01.01 ~2022.12.31) 재무 제표 및 연결재무 제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사외이사 민정기 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호: 감사 신동우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-20 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민정기 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 現 (주)에이치피오 사외 이사 現 (주)웰크론 사외이사 前 신한BNP파리바자산운용 대표이사 前 신한금융지주 부사장 (CFO) |
現 (주)에이치피오 사외이사 現 (주)웰크론사외이사 ※ 상기 민정기 후보는 (주)에이치피오, (주)웰크론의 사외이사로 재직 중이나 2023년 3월 24일 부로 (주)웰크론의 사외이사직을 사임할 예정이며, 당사 사외이사로는 2023년 3월 27일에 취임할 예정입니다. |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동우 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 코나아이 감사 前 제19대 국회의원(정무위원회) 前 민선 제3,4기 강동구청장 前 서울시 상수도사업본부장 前 서울시 산업경제국장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 58. 정보통신사업 59. 통신판매업 60. 무선통신업 61. 부동산 임대업 및 부동산 관련 서비스업 62. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함)관련 매매 및 중개업 63. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅, 광고대행업 64. 블록체인 연구개발업 65. 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업 66. 외국환 업무업 67. 환전 및 외환 송금 사업 68. 운송수단, 운송용역 제공 및 알선 등의 사업 69. 여객자동차플랫폼 중개사업 70. 호텔업 |
신규사업 진출을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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