부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)캠시스 정기주주총회결과

캠시스 2023.03.24 15:00 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	253,805		- 매출액	498,551
	- 부채총계	149,394		- 영업이익	18,171
	- 자본금	36,912		- 당기순이익	5,663
	- 자본총계	104,411		*주당순이익(원)	77
나. 연결	- 자산총계	351,234		- 매출액	733,703
	- 부채총계	221,222		- 영업이익	13,035
	- 자본금	36,912		- 당기순이익	7,650
	- 자본총계	130,012		*주당순이익(원)	86
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 권현진) ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 윤도식) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
사내이사 후보자 2인의 선임일은 제31기 정기주주총회일(2023년 03월 24일)이며, 신규 선임된 권현진 사내이사 후보자의 임기시작일은 2023년 3월 31일, 중임된 윤도식 사내이사 후보자의 임기시작일은 2023년 3월 27일 입니다.
※관련공시		2023-02-21 주주총회소집결의 2023-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-21 주주총회소집공고 2023-02-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권현진	1971-09	3	신규선임	前 공평저축은행 대표이사 現 캠시스 회장
윤도식	1969-05	3	재선임	現 이영화학㈜ 대표이사 現 넥스테크㈜ 부사장