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매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)쎌바이오텍 정기주주총회결과
쎌바이오텍 2022.03.30 15:02 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,487 | - 매출액 | 44,004 | |
| - 부채총계 | 4,985 | - 영업이익 | 6,575 | ||
| - 자본금 | 4,700 | - 당기순이익 | 6,968 | ||
| - 자본총계 | 107,502 | *주당순이익(원) | 985 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,877 | - 매출액 | 46,873 | |
| - 부채총계 | 6,189 | - 영업이익 | 7,257 | ||
| - 자본금 | 4,700 | - 당기순이익 | 10,383 | ||
| - 자본총계 | 106,687 | *주당순이익(원) | 1,468 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,182,228,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.38 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2021년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표, 현금배당 450원) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정명준 제3-2호 : 사내이사 윤성배 제3-3호 : 사외이사 노광선 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 송영숙 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 "배당금총액"은 총발행주식 9,400,000주에서 자기주식(자사주신탁) 2,328,381주를 제외한 7,071,619주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-15 참고서류 2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명준 | 1958-01 | 3 | 재선임 | (주)쎌바이오텍 대표이사 (現) |
| 윤성배 | 1964-08 | 3 | 재선임 | (주)쎌바이오텍 상무(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노광선 | 1964-04 | 3 | 재선임 | (주)쎌바이오텍 사외이사 법률사무소 솔천 변호사(現) 서울지방법원 파산관재인 제47회 사법시험 합격 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영숙 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)쎌바이오텍 감사 대한상사중재원 중재위원 법무법인 정률 변호사 사법연수원 30기 수료 고려대 법무대학원 공정거래법학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 비료의 제조 판매 사업 | 신규 사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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