부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주) 승일 정기주주총회결과

승일 2022.03.24 15:02 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	180,893		- 매출액	147,275
	- 부채총계	35,909		- 영업이익	3,858
	- 자본금	3,066		- 당기순이익	3,879
	- 자본총계	144,984		*주당순이익(원)	657
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	170
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,004,279,420
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인 선임(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제43기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 현금배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 170원 * 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회 승인일 : 2022.3.8 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 모연만(재선임) ☞ 원안대로 가결 나. 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제43기 재무제표를 당해 법인의 감사위원회 및 이사회 승인 절차를 거쳐 2022년 3월 8일에 최종 확정하였으며, 제43기 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 당사의 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법 449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당을 승인하였고 제43기 주주총회에서 보고하였습니다. [제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 이사회 승인일: 2022.3.8] - 승인 및 보고된 재무제표는 K-IFRS를 기준으로 작성된 재무제표입니다.
※관련공시		2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
모연만	1955-01	3	재선임	1978 : 연세대 정치외교학과 1989년~1999년 : 삼원산업 상무이사 2000년~2005년 : 대동물산 대표이사 2006~현재 : (주)승일 부사장