부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)백금티앤에이 주주총회소집결의

백금T&A 2022.03.07 12:14 댓글0

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
	시간	오전 10시
2. 장소		경기도 군포시 고산로 166(당정동, SK벤티움 102동 12층) 군포상공회의소 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제25기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-