(주)옥션 정기주주총회결의사항

정기주주총회 결의사항 +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 1. 재무제표 승인 | 제 8 기(2003년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지) | +---------------------------------------+-----------+-----------------------+--------------+ | - 자산총계 (백만원) | 159,831| - 매 출 액 (백만 | 62,442 | | | | 원) | | +---------------------------------------+-----------+-----------------------+--------------+ | - 부채총계 (백만원) | 41,456| - 경상 이익 (백만원| 24,490 | | | | ) | | +---------------------------------------+-----------+-----------------------+--------------+ | - 자 본 금 (백만원) | 6,395| - 당기순이익 (백만원)| 18,810 | +---------------------------------------+-----------+-----------------------+--------------+ | - 자본총계 (백만원) | 118,375| * 주당순이익 (원) | 1,471 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | * 외부감사인 감사의견 | 적정 | +-----------+-----------+---------------+-----------+-----------+--------------------------+ | 2. 배당 | 현 | 가. 주당배당금| 보통주 | 결산기말배| - | | 내역 | 금 | (원) | | 당금 | | | | | | +-----------+--------------------------+ | | 배 | | | 중간배당금| - | | | | +-----------+-----------+--------------------------+ | | 당 | | 우선주 | 결산기말배| - | | | | | | 당금 | | | | | | +-----------+--------------------------+ | | | | | 중간배당금| - | | | +---------------+--------------------------------------------------+ | | | 나. 배당총액 (| - | | | | 원) | | | | +---------------+-----------+-----------+--------------------------+ | | | 다. 시가배당율| 대주주 | 보통주 | - | | | | | +-----------+--------------------------+ | | | (%) | | 우선주 | - | | | | +-----------+-----------+--------------------------+ | | | (중간배당 포| 소액주주 | 보통주 | - | | | | | +-----------+--------------------------+ | | | 함) | | 우선주 | - | | | +---------------+--------------------------------------------------+ | | | 라. 배당성향 (| - | | | | %) | | | +-----------+---------------+-----------+-----------+--------------------------+ | | 주 | 가. 주식배당율| 대주주 | 보통주 | - | | | | | +-----------+--------------------------+ | | 식 | (%) | | 우선주 | - | | | | +-----------+-----------+--------------------------+ | | 배 | | 소액주주 | 보통주 | - | | | | | +-----------+--------------------------+ | | 당 | | | 우선주 | - | | | +---------------+-----------+-----------+--------------------------+ | | | 나. 1주당 배당| 대주주 | 보통주 | - | | | | | +-----------+--------------------------+ | | | 주식수 ( | | 우선주 | - | | | | +-----------+-----------+--------------------------+ | | | 주) | 소액주주 | 보통주 | - | | | | | +-----------+--------------------------+ | | | | | 우선주 | - | +-----------+---------------------------+--------------------------------------------------+ | 3. 임원 | 가. 임원선임 | 이사 : 제이 씨 클레멘스 (신임) | | 현황 | | 이사 : 델로스 라번 나이트 삼세 (킵 나이트 | | | | ) / (신임) | | | | 사외 이사 : 안병훈 (재선임) | | | | 감사 : 김영건 (재선임) | | | | 감사 : 김대식 (신임) | | +---------------------------+-----------------------------------+--------------+ | | 나. 사외이사 | - 총 이사수 (명) | 4 | | | +-----------------------------------+--------------+ | | | - 사외이사수 (명) | 1 | | | +-----------------------------------+--------------+ | | | - 사외이사선임비율 (%) | 25 | | +---------------------------+-----------+-----------+-----------+--------------+ | | 다. 감사 | 상근감사 (| 1 | 비상근감사| 1 | | | | 명) | | (명) | | | +---------------------------+-----------+-----------+-----------+--------------+ | | 라. 감사위원회 | 사외이사 (| - | 상근이사 (| - | | | | 명) | | 명) | | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 4. 기타 결의내용 | - 제 1호 의안 : 제 8기 대차대조표, 손익계산서 및 | | | | | | 이익잉여금처분계산서 승인의 | | | 건 | | | | | | - 제 2호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 | | | | | | - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 | | | | | | - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | | | | | | - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | | | | | | 상기 의안 모두 원안대로 승인되었음. | | | | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 5. 주주총회일 | 2004년 03월 26일 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 6. 기타 | - | +------------------------------------------------------------------------------------------+