(주)옥션 주총소집에관한이사회결의(정정)

일반-정정신고(보고) 2004년 03월 03일 1. 정정대상 공시서류 : 제8기 정기주총소집 이사회 결의 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2004년 02월 11일 3. 정정사유 : 제8기 정기주주총회 안건 중 정관변경의 건을 제안한 주주의 자발적인 철회로 이 를 삭제함. 4. 정정사항 +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+ | 항 목 | 정정전 | 정정후 | +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+ | 5. 의안 및 주요내용 | 6. 정관 일부 변경의 건 | 삭제 | +------------------------------------------------------------------------------------------+ 주총소집에 관한 이사회결의 +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 1. 이사회 결의일 | 2004년 02월 11일 | +---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+--------------+ | - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | 불참(명) | 0 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | - 감사 참석여부 | 참석 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 2. 이사회 소집경위 | 제8기(2003.01.01 ~ 2003.12.31) 정기주주총회 개최 | | | 를 위한 소집일정 및 의안 결정을 위함 | +-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+ | 3. 주총예정일시 | 날짜 | 2004년 03월 26일 | | +-------------------+--------------------------------------------------+ | | 시간 | 오전 10시 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 4. 주총예정장소 | 서울시 서초구 서초동 1303-22 교보타워 23층 대회 | | | 의실 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 5. 의안 및 주요내용 | - 보고안건: | | | 1. 감사보고 | | | 2. 영업보고 | | | - 부의안건: | | | 1. 제 8기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여 | | | 금처분계산서 승인의 건 | | | 2. 이사 및 사외이사 선임의 건 | | | 3. 감사 선임의 건 | | | 4. 이사 보수 한도액 승인의 건 | | | 5. 감사 보수 한도액 승인의 건 | | | | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 6. 결의내용 | 상기사항 원안대로 가결함 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 7. 기타 | - | +------------------------------------------------------------------------------------------+