부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)바텍 정기주주총회결과

바텍 2023.03.29 11:05 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	419,684		- 매출액	260,829
	- 부채총계	84,596		- 영업이익	68,196
	- 자본금	7,427		- 당기순이익	68,167
	- 자본총계	335,088		*주당순이익(원)	4,589
나. 연결	- 자산총계	511,114		- 매출액	395,056
	- 부채총계	147,681		- 영업이익	79,638
	- 자본금	7,427		- 당기순이익	78,612
	- 자본총계	363,433		*주당순이익(원)	5,176
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,485,425,600
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 보고사항 가. 감사보고 나. 제31기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 제31기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당예정액: 100원/주) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인) 　제2-1호: 사내이사 노창준 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 　제2-2호: 사외이사 정연수 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 　제2-3호: 사외이사 신용완 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 재선임의 건(분리선출) ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 　제4-1호: 감사위원회 위원 정연수 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 　제4-2호: 감사위원회 위원 신용완 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노창준	1958-09	3	재선임	서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 제일제강공업 대표이사 前㈜바텍 대표이사 現㈜바텍이우홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정연수	1961-12	3	재선임	서울대학교 법학 학사 前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당) 現 김앤장 법률사무소 변호사	-
신용완	1963-05	3	재선임	전남대학교 경영학 학사 전남대학교 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 전무이사/회계사	대주회계법인 (전무이사)
박정수	1969-11	3	재선임	서울대학교 공법학 학사 前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정연수	1961-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학 학사 前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 (조사, 검사, 공시 담당) 現 김앤장 법률사무소 변호사
신용완	1963-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	전남대학교 경영학 학사 전남대학교 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 전무이사/회계사
박정수	1969-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 공법학 학사 前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너 변호사