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기준
매출액증가율 위
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ROE 위
나이스정보통신(주) 주주총회소집결의
나이스정보통신 2022.03.08 14:57 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE1사옥 지하 2층 CONFERENCE HALL |
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| 3. 의안 주요내용 | □제34기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 보고사항 - 제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고 - 제2호 보고 : 회사의 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결 재무제표, 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인 및 현금 배당 계획의 건 * 배당금 1 주당 590원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보 심우배) 2-1호 사내이사 심우배 선임 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (후보 이기영, 신인석) 3-1호 사외이사인 감사위원회 이기영 위원 선임의 건 3-2호 사외이사인 감사위원회 신인석 위원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심우배 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | NICE홀딩스 경영기획실 NICE정보통신 기획관리본부 경영기획실장 現 NICE정보통신 기획관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기영 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 現 경기대학교 경제학부 교수 前 한국금융학회 이사 前 금융위원회 금융발전심의회 의원 前 한국조세연구원 연구위원 |
- |
| 신인석 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 現 중앙대학교 경영학부 교수 前한국은행 금융통화위원 前자본시장연구원장 前한국개발연구원 거시금융부 연구위원 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기영 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 경기대학교 경제학부 교수 前 한국금융학회 이사 前 금융위원회 금융발전심의회 의원 前 한국조세연구원 연구위원 |
| 신인석 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 중앙대학교 경영학부 교수 前한국은행 금융통화위원 前자본시장연구원장 前한국개발연구원 거시금융부 연구위원 |
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