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태산엘시디(주) 주주총회소집결의
태산엘시디 2014.03.13 17:48 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 음봉면로92 본사4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ※제31기 정기주주총회 안건 *보고사항: 감사보고, 영업보고 *결의사항: 제1호 의안 : 제31기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 김순광 선임의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 최태현 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 최태윤 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최태현 | 1947-02-09 | 1년 | 재선임 | -現 태산엘시디(주) 대표이사 회장 -前 삼성반도체(주) 기술개발실장 |
-現 태산엘시디(주) 대표이사 회장 | PHILIPS INTERNATIONAL INS 반도체공학 졸업 | 대한민국 |
| 최태윤 | 1957-07-31 | 1년 | 재선임 | -現 태산엘시디(주) 대표이사 사장 -前 태산엔지니어링 부장 |
-現 태산엘시디(주) 대표이사 사장 | 경북대학교 지구물리학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김순광 | 1942-04-10 | 1년 | 신규선임 | -前한국과학기술연구원 재료공학연구부 책임연구원 -前창원대학교 신소재공학과 초빙교수 |
- | University of Sheffield(금속학) | 대한민국 |
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