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유니셈(주) 주주총회소집결의
유니셈 2023.02.24 15:44 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 장지남길 10-7 유니셈(주) 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제27기(22.01.01~22.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 100원) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김형균 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 강선기 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 서원명 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원 사외이사 강선기 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원 사외이사 서원명 선임의 건 -제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형균 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 유니온산업 설립 아주대학교 경영대학원 졸업 유니셈(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강선기 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 한영회계법인 감사본부 소속 근무 삼덕회계법인 감사 본부장 |
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| 서원명 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 세화회계법인 서원명 세무회계사무소 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선기 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한영회계법인 감사본부 소속 근무 삼덕회계법인 감사 본부장 |
| 서원명 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세화회계법인 서원명 세무회계사무소 |
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