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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)체시스 정기주주총회결과

체시스 2023.09.27 16:36 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 84,258 - 매출액 60,534
- 부채총계 53,299 - 영업이익 2,787
- 자본금 16,000 - 당기순이익 -386
- 자본총계 30,959 *주당순이익(원) -12
나. 개별(별도) - 자산총계 77,908 - 매출액 38,612
- 부채총계 45,677 - 영업이익 1,548
- 자본금 16,000 - 당기순이익 242
- 자본총계 32,231 *주당순이익(원) 8
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 2명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 2
사외이사가 아닌 감사위원 1
4. 기타 결의내용 -제1호의안: 제34기(2022년7월1일~2023년6월30일)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
⇒원안대로 승인

-제2호의안: 정관변경(결산기 변경)
⇒원안대로 승인

-제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명,사외이사:2명)
⇒원안대로 승인

-제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
⇒원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-09-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2023-09-18 주주총회소집공고
2023-09-12 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김성광 1963-03 3 재선임 '86년 서울대학교 화학공학과 졸업
'86.01~'14.02 한국지엠 전무이사
현재 (주)체시스 사장
박준태 1956-03 3 재선임 '83년 영남대학교 축산경영학과졸업
'84.10~'03.03 대구지방국세청 근무
'03.06~'05.03 안건회계법인 이사
'05.04~'12.04 삼정회계법인 상무
현재 (주)체시스 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상선 1957-01 3 재선임 '81년 서울대학교 법과대학 졸업
'87.03~‘07.07 대구,경주,대구고법 판사
'02.02~'04.02 경주지원장(부장판사)
'04.02~'07.02 대구지법 부장판사
'11.02~'17.06 법무법인 중원 대표변호사
-
장성만 1972-10 3 신규선임 '99년 경북대학교 경제학 학사 졸업
'00.11~08.09 삼일회계법인 근무
'09.01~17.03 대경회계법인 근무
'17.04~20.03 서린회계법인 근무
현재 중정회계법인 부대표
-

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